尊敬的ZT用户:
提币一旦完成,数字资产即为对方地址所有,建议您做好诈骗识别,谨防各类形式的诈骗手段。整理场景诈骗套路如下:
投资类诈骗
1.取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。
2.获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。
3.高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。
4.常见投资类型:包括新币投资(实际为单机币,没在其他主流交易所上线)、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币,则无法转回资产。
安全提醒:警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。
冒充朋友诈骗
1.获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。
2.诈骗方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币,则被诈骗成功。
安全提醒:提币给朋友,请确认对方为本人操作
平台外交易诈骗
获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任
诈骗方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。
诈骗方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。
诈骗方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT(非Tether公司发行USDT)
诈骗方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后,充值假USDT(非Tether公司发行USDT)。
安全提醒:请勿在平台外私下交易。
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风险提示:数字资产是创新的投资产品,价格波动较大,请用户理性判断自己的投资能力,审慎做出投资决策。
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ZT团队
2020年7月3日